淄博博山农村商业银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的公告

博山农商银行全体股东：

按照《中华人民共和国公司法》《淄博博山农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，淄博博山农村商业银行股份有限公司定于2026年11月2日召开2025年度股东会，本次会议由本行董事会召集，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2026年11月2日，上午10:00。

二、会议地点

博山农商银行总部3楼会议室。

三、会议内容

本次会议主要审议《淄博博山农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》《博山农商银行2025年会计决算、利润分配方案执行情况的报告》及其他需要审议的事项。

四、参会对象

（一）截至2026年10月22日下午本行营业终结时，名列本行股东名册的股东，均有权出席本次股东会。如股东本人不能亲自出席会议的，可书面委托代理人（可以为非本行股东）代为出席和表决，在规定时间内进行登记，否则视为弃权。

（二）本行董事及高级管理人员。

（三）本行聘请的见证律师及其他人员。

五、会议登记

（一）登记手续：股东参加会议请进行预先登记。

自然人股东须携带本人身份证原件及复印件办理登记手续，委托他人参加会议的，受托人须携带委托人身份证原件及复印件、授权委托书及本人身份证原件及复印件办理登记手续；

法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（需加盖公章，适用于授权代表）以及法人（或授权代表）身份证原件及复印件办理登记手续；上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。（如需授权委托书请联系会务人员领取）

（二）登记时间：公告发布之日起至2026年10月23日17:00止；工作日每日8:30至11:00、14:00至17:00。

（三）登记地点：博山农商银行营业部（博山区沿河西路57号）。

六、会务联系人及联系电话

联系人：周擎 杨钰昕

联系电话：0533-4181789

地址：山东省淄博市博山区沿河西路57号

邮箱：boshanlianshe@163.com

七、其他事项

（一）会议时间、地点若有变动将另行通知；

（二）参会股东需要提前半小时签到参会。

特此公告。

淄博博山农村商业银行股份有限公司董事会

2026年10月12日

免责声明：以上数据来源于天眼查等平台，相关内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如有侵权请联系0531-85193563。